El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció hoy la designación del ciudadano de doble nacionalidad –española y peruana- Luis Santiago Calle Quirós y su esposa, de nacionalidad española, María Paloma Rodríguez Badillo, como Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT, por sus siglas en inglés).
También fueron designadas cinco entidades en España y Perú. Estas personas y entidades conforman una célula de lavado de dinero basada en España, que mueve ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico desde Europa hacia Colombia y opera bajo la dirección de Isaac Perez Guberek Ravinovicz, ciudadano colombiano lavador de dinero.
La acción de hoy, tomada de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como Ley Kingpin), prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con entidades y personas designadas, y congela los activos que puedan tener bajo la jurisdicción de los Estados Unidos.
"Los narcotraficantes en las Américas continúan expandiéndose fuera de sus mercados tradicionales y están aumentando activamente su presencia en lugares como Europa", dijo Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés). "En los últimos años, los países europeos, entre ellos España, han intensificado sus esfuerzos para abordar el problema del tráfico de estupefacientes, junto con los delitos y la violencia relacionados. La acción de hoy apoya estos esfuerzos mediante la revelación de una célula significativa de la red de lavado de dinero de los Guberek, que proporciona un conducto importante para que las ganancias producto de los narcóticos puedan circular desde Europa de nuevo a Colombia".
Luis Santiago Calle Quirós y María Paloma Rodríguez Badillo son socios desde hace tiempo del colombiano lavador de dinero Isaac Perez Guberek Ravinovicz, quien fue designado bajo la Ley Kingpin por la OFAC el 9 de julio 2013, junto con su hijo, Henry Guberek Grimberg, y su secretaria, Johanna Patricia Ceballos Bueno. En coordinación con Guberek Ravinovicz, Calle Quirós y Rodríguez Badillo recaudan ingresos en efectivo de la venta de narcóticos en sus oficinas en Madrid, España, y luego canalizan el dinero de regreso a cuentas controladas por Guberek Ravinovicz, quien utiliza estos fondos para pagar a los narcotraficantes en Colombia.
Guberek Ravinovicz lidera una red de lavado de dinero basada en Bogotá, Colombia, que lava activos derivados de la actividad del narcotráfico, en nombre de varias organizaciones dedicadas a este negocio en América Latina y el Medio Oriente. Es sabido que narcotraficantes como el ciudadano colombo-libanés Ayman Saied Joumaa, previamente designado por la OFAC el 26 de enero de 2011, y el ciudadano colombiano José Evaristo Linares Castillo, designado el 20 de febrero de 2013, y posteriormente extraditado por cargos de tráfico de drogas, lavaron dinero procedente de sus operaciones a través de la red de lavado de activos de los Guberek.
Cinco entidades - dos en Madrid, España, y tres en Lima, Perú - también fueron designadas el día de hoy debido a que pertenecen o son controladas por Luis Santiago Calle Quiros.
La acción de hoy no hubiera sido posible sin el apoyo de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).
A nivel internacional, la OFAC ha designado a más de 1.300 personas y entidades vinculadas a 103 capos de la droga desde junio del año 2000. Las sanciones por violación de la Ley Kingpin van desde multas por un monto de hasta US$ 1’075.000 por cada violación, a condenas penales más severas. La pena para los directivos de empresas puede ser hasta de 30 años en prisión y multas hasta de US$ 5’000.000. Las multas para empresas pueden alcanzar los US$ 10’000.000. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas establecidas según el Título 18 del Código de los Estados Unidos para las violaciones de la Ley Kingpin.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook