Por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, estafa y captación masiva y habitual de dineros, fue asegurado Gerardo Joaquín Cardozo Chaparro, representante legal de Diners Inversion of Securit Convers -DIO- y Cortures.
Según la investigación adelantada por un fiscal especializado de Tunja, desde enero de 2008 hasta la fecha Cardozo Chaparro captó más de 227 mil millones en la capital boyacense, prometiendo a los ahorradores una utilidad del 100 al 150 por ciento en tres meses tras una inversión de monto ilimitado.
La empresa, que en principio se llamó DIO y posteriormente cambio de razón social a Cortures, tuvo sedes en Ibagué, Yopal, Bucaramanga, Villavicencio y Sogamoso, y afectó a más de 15 mil personas.
Cardozo Chaparro se encuentra recluido en la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita.
Por el mismo proceso Myriam Elizabeth Rozo Rojas fue aprehendida y asegurada en diciembre de 2008. La defensa de la mujer apeló la legalización de captura y la medida de aseguramiento por ser coautora de los mismos delitos, sin embargo las decisiones adoptadas en audiencias preliminares fueron confirmadas por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tunja el 12 de febrero último.
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