La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó hoy a la organización criminal colombiana ‘Los Urabeños’ como Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT por su sigla en inglés), conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como Ley Kingpin).
Esta acción, adoptada en virtud de la Ley Kingpin, prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con esta organización, y congela los activos que pueda tener bajo la jurisdicción de los EE. UU.
“Al atacar a esta violenta organización criminal que actualmente opera en Colombia, Panamá y Honduras, estamos dando los pasos necesarios para exponer sus actividades y minar sus operaciones”, señaló el director de la OFAC, Adam J. Szubin. “La OFAC utilizará estas sanciones contra los principales cabecillas y facilitadores de Los Urabeños mientras continúen delinquiendo”.
Los Urabeños (conocidos como Banda Criminal de Urabá y como Autodefensas Gaitanistas de Colombia), son una organización criminal denominada por las autoridades colombianas como “BACRIM”, que surgió a partir de la desmovilización de grupos paramilitares para seguir involucrados en actividades de narcotráfico y otros crímenes.
La acción de hoy contó con el respaldo de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA por su sigla en inglés) y forma parte de los esfuerzos permanentes de la OFAC por sancionar financieramente a narcotraficantes importantes en todo el mundo, en cumplimiento de la Ley Kingpin. Desde junio de 2000, el Presidente ha identificado a 97 cabecillas del narcotráfico y la OFAC ha designado a más de 1.200 empresas e individuos.
Los castigos por violación de la Ley Kingpin van desde multas por un monto de hasta US$ 1’075.000 por cada violación, a condenas penales más severas. El castigo para los directivos de empresas puede ser hasta de 30 años en prisión y multas hasta de US$ 5’000.000. Las multas para empresas pueden alcanzar los US$ 10’000.000. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas establecidas según el Título 18 del Código de los Estados Unidos para las violaciones de la Ley Kingpin.
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