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Caso Odebrecht: Fiscalía compulsa copias para que se investigue a senadores

Fiscalía compulsa copias para que se investigue a senadores
La Fiscalía entregó un completo reporte del avance de las investigaciones del caso de corrupción de Odebrecht, que además de permear las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga; también corrompió la entrega de proyectos de infraestructura.

Ciomas por más de $84.000 Millones en la Ruta del Sol 2
La Fiscalía ha venido adelantando diversas investigaciones sobre los pagos irregulares
efectuados por Odebrecht, relacionados con Colombia, para la adjudicación de
contratos de obra pública.

Según la información revelada el pasado 21 de diciembre de 2016 por parte del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los mismos habrían ascendido en el país
a la suma de US$11,1 millones de dólares, esto es alrededor de $21.550 millones de pesos
de la época, así:

 Un pago de US $6,5 millones de dólares ( $12.350 millones de pesos) relacionado
con la adjudicación del Contrato de Concesión de la denominada Ruta del Sol -
Tramo Dos, y

 Un pago de US$4,6 millones de dólares ( $9.200 millones de pesos) relacionado
con la adición contractual a dicho contrato para llevar a cabo la vía OcañaGamarra.
Frente al pago de los US $6,5 millones la Fiscalía capturó al ex Viceministro de Transporte
Gabriel García Morales y a los señores Enrique y Eduardo Ghisays Manzur.

Frente al caso de la adición de la Ruta Ocaña Gamarra, la Fiscalía capturó al ex Senador
Otto Nicolás Bula Bula, al ex asesor de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI Juan
Sebastián Correa Echeverri, y a los señores Gustavo Urrego Contreras y César Hernández.

Nuevas Investigaciones
Con posterioridad a estas capturas, la Fiscalía General de la Nación continuó investigando
si en adición a los mencionados US$11,1 millones de dólares, existieron pagos adicionales
relacionados con hechos de corrupción.

El resultado de dichas investigaciones ha permitido a la fecha el recaudo de evidencias
materiales probatorias que permiten inferir razonablemente que para la adición de la Ruta
Ocaña Gamarra y respecto de la cual se habrían pagado US $4,6 millones de dólares por
conducto del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht en el
exterior, dicha multinacional habría efectuado pagos adicionales por la suma de $34.653
millones de pesos, a través de sus filiales en Colombia.

Para tal efecto, durante los años 2014 y 2015, desde Colombia y por conducto de las
sociedades colombianas Concesionaria Ruta del Sol Dos (CRS2) y el Consorcio
Constructor Ruta del Sol – CONSOL, filiales de Odebrecht, se llevaron a cabo pagos
relacionados con la adición de la Ruta Ocaña Gamarra, a través de contratos simulados,
cuyo objeto consistía en la prestación de servicios que –según las evidencias recaudadasno
se habrían ejecutado ni prestado.

Una vez recibido el dinero, estas empresas distribuían parte del mismo a través de otros
subcontratos o transacciones posteriores, los cuales tenían el objeto de hacer llegar pagos
irregulares a funcionarios públicos, que presuntamente prestaron su concurso para
impulsar la adición de la Ruta Ocaña – Gamarra ante la ANI, en especiales condiciones
económicas, según los intereses de Odebrecht.

Dentro de los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía se advirtió que
dentro de los acuerdos para la distribución de coimas se negoció un porcentaje que, según
los testimonios existentes, que habría oscilado entre el 4% y 5% del valor de la obra
Ocaña-Gamarra. Uno de los testimonios obrantes dentro del expediente indica que el
acuerdo para la distribución de estas sumas habría sido pactado así:

“2% para Bernardo y los amigos de las comisiones de presupuesto que maneja
Bernardo, un 1% para Federico Gaviria y para Otto Bula, (…) y un 1% para otros
políticos que estaba manejando Federico.”

Hasta el momento se han identificado pagos irregulares por este concepto por valor de
$34.653 millones, en los cuales varias personas habrían prestado su concurso como
intermediarios y facilitadores de estas operaciones, cobrando a su vez comisión por esta
labor, que la Fiscalía tipifica como lavado de activos, para posteriormente hacerlas llegar
a sus destinatarios finales.

En total, la Fiscalía ha identificado hasta el momento que intermediarios para el pago de
estos dineros, habrían utilizado 5 personas jurídicas las cuales suscribieron contratos con
la Concesionaria Ruta del Sol 2 y el Consorcio Constructor de la Ruta del Sol con la
mencionada finalidad, así:

Contrato por $10.062 millones.
 Contrato cuyo objeto era supuestamente la construcción de todas las obras
requeridas para la calzada norte frente 2 Tramo 4, por valor de $10.062 millones
de pesos, obras estas que no fueron llevadas a cabo por el contratista identificado
en la investigación.

 La mencionada cifra fue cobrada a través de tres facturas así:
o Factura de fecha 14/03/2015 por valor de: $4.016.912.987
o Factura de fecha 15/04/2015 por valor de: $4.062.027.459.
o Factura de fecha 14/05/2015 por valor de: $1.984.057.113

 Esta suma de dinero fue pagada a través de un anticipo en el mes de febrero de
2014 y 4 pagos subsiguientes efectuados entre los meses de marzo y septiembre
del año 2015, según las evidencias recaudadas.
Contrato espurio de Banca de Inversión

 Un contrato cuyo objeto era la Asesoría Financiera y de Banca de Inversión
relacionada con el cierre financiero de la adición de la Ruta Ocaña – Gamarra, por
valor de $9.716 millones.

 La mencionada cifra fue cobrada a través de 4 facturas así:
o Factura de fecha 15/12/2014 por valor de $3.239.880.000
o Factura de fecha 14/01/2014 por valor de $3.076.320.000
o Factura de fecha 11/03/2015 por valor de $1.943.000.000
o Factura de fecha 11/05/2015 por valor de $1.456.960.000

 En relación con la ejecución de este contrato, vale la pena indicar que la
Superintendencia Financiera de Colombia concluyó que: “(…) debe señalarse que
la sociedad comisionista no concreta la existencia de ningún soporte técnico
relacionado con los entregables del contrato de asesoría suscrito.(…)”

Contrato con sociedad Panameña
 Un pago efectuado a una sociedad panameña con el fin de elaborar estudios y
diseños para la vía Aguaclara – Gamarra – Puerto Capulco y variantes. Este pago
fue documentado por las partes mediante un Acuerdo de Transacción de fecha 28
de mayo de 2015.

 En virtud de este acuerdo se pagaron US$2.727.000 dólares, equivalentes a $6.981
millones de pesos. Esta suma de dinero fue pagada desde Colombia a través del
mercado cambiario a un Banco en Panamá.

 Luego de haberse transferido esta suma al exterior, dichos recursos habrían sido
retornados nuevamente al país por conducto de una empresa colombiana ya
identificada para posteriormente entregar los recursos.

 Sobre estos hechos en el interrogatorio efectuado al Sr. Eduardo Zambrano,
confirmó la existencia de estos movimientos de dinero.
Contratos de obra con una sociedad colombiana.

 Se suscribieron dos contratos con una sociedad colombiana. Un primer contrato de fecha 13 de marzo de 2015, con el objeto de realizar Estudios de Prefactibilidad para la APP Privada Bogotá Girardot, y un segundo contrato, suscrito el 13 de marzo de 2015, para los Estudios de Prefactibilidad APP Privada Bogotá Bucaramanga

 Por estos contratos se facturaron en el año 2015 $2.892 millones y $3.400 millones, respectivamente, para un total de $6.293 millones.

 Las anteriores sumas fueron cobradas a través de 6 facturas así:
o Factura de fecha 04/03/2015 por valor de $58.000.000
o Factura de fecha 13/03/2015 por valor de $574.727.272
o Factura de fecha 13/03/2015 por valor de $774.921.428
o Factura de fecha 13/03/2015 por valor de $1.245.840.000
o Factura de fecha 25/03/2015 por valor de $2.826.181.819
o Factura de fecha 25/03/2015 por valor de $813.329.481
Martes, 25 de julio de 2017 | Bogotá |

 Posteriormente, la sociedad beneficiaria de los pagos subcontrató a una sociedad
de Sahagún Córdoba, para la supuesta ejecución de 5 contratos por un valor total
de $3.125 millones.

 De estos contratos la Fiscalía posee evidencia documental respecto a la cancelación de $3.056 millones de pesos a través de 6 pagos efectuados entre el 20/03/2015 y el 17/04/2015.

Contrato de obra adicional
 Contrato para la realización de obras en la Transversal Rio de Oro-AcuaclaraGamarra
de fecha 26 de diciembre de 2015.

 Por este contrato se pagó la suma de $1.600 millones, los cuales fueron entregados posteriormente al Sr. Federico Gaviria Velásquez.

Vale la pena reiterar que todas las evidencias respecto a estos pagos han sido acopiadas por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, en el territorio colombiano y, como se advierte, NO corresponden a los pagos realizados desde el exterior por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, es decir no hacen parte de los $11,1 millones reconocidos por la compañía ante autoridades extranjeras.

Capturas e Imputaciones
En virtud de estos hallazgos, los fiscales de conocimiento decidieron formular imputación a las siguientes personas, por su participación en este elaborado esquema de pagos, a quienes se les imputarán los siguientes delitos:

 Ciudadano portugués Eder Paolo FERRACUTI, representante legal de la
Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. a quien se le imputarán los delitos de concierto
para delinquir agravado y lavado de activos.

 Ciudadano brasilero Marcio MARANGONI MARANGONI, funcionario del
Consorcio Constructor Ruta del Sol - CONSOL, a quien se le imputarán los delitos
de concierto para delinquir agravado y lavado de activos.
Martes, 25 de julio de 2017 | Bogotá |

 Ciudadano brasilero Amilton IDEAKI SENDAI, funcionario de la Construtora
Norberto Odebrecht S.A., a quien se le imputarán los delitos de concierto para
delinquir agravado y lavado de activos.

 Federico GAVIRIA VELÁSQUEZ, a quien se le imputaron los delitos de
concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos, tráfico de
influencias de particulares y enriquecimiento ilícito de particulares. El señor
Gaviria, quien se encuentra privado de la libertad, se allanó a los cargos de
concierto para delinquir, lavado de activo y enriquecimiento ilícito de particulares
el pasado miércoles 19 de julio.

 Eduardo José ZAMBRANO CAICEDO, representante de CONSULTORES
UNIDOS, a quien se le imputaron los delitos de concierto para delinquir, lavado
de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. El señor Zambrano Caicedo se
allanó a los cargos de enriquecimiento ilícito de particulares el pasado miércoles
19 de julio.

 Gustavo Adolfo TORRES FORERO, representante legal de la Compañía
Profesionales de Bolsa, a quien fue capturado el día de hoy y se le imputarán los
delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
De igual manera, la Fiscalía General de la Nación citará a audiencia de formulación de
imputación a las siguientes personas por su participación en estos hechos:

 Mauricio VERGARA FLOREZ, quien como funcionario del Consorcio SION
habría contribuido para la simulación de los contratos y la entrega posterior de
dineros. Al señor Vergara se le imputarán los delitos de Lavado de activos y
enriquecimiento ilícito de particulares.

 Gabriel DUMAR LORA, también funcionario del Consorcio SION, quien habría
contribuido para la simulación de los contratos y la entrega posterior de dineros.
Al señor Dumar se le imputarán los delitos de lavado de activos y enriquecimiento
ilícito de particulares.

 Basima Patricia ELIAS NADER, quien habría recibido dineros con destino al
Senador Bernardo ELIAS. Se le imputará el delito de lavado de activos.
Martes, 25 de julio de 2017 | Bogotá |

Compulsas de copias a la Corte Suprema de Justicia
Los fiscales de conocimiento han dispuesto la compulsa de copias de las evidencias
testimoniales y documentales recaudadas, con destino a la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia, para que se indague la conducta de los senadores Bernardo Miguel ELIAS
VIDAL, Musa BESAILE FAYAD, Plinio OLANO BECERRA y Antonio GUERRA DE
LA ESPRIELLA, quienes han sido mencionados en las diligencias surtidas en la
indagación, como presuntos beneficiarios de estos pagos.

Los testimonios recaudados, adicionalmente, hablan de la existencia de pagos a un grupo
de parlamentarios vinculados a los Senadores Bernardo Miguel ELIAS VIDAL y Plino
OLANO BECERRA, cuya identificación individual en esta fase de indagación no es
posible llevarla a cabo por parte de la Fiscalía General de la Nación, por falta de
competencia. Por esta razón, todo el acervo probatorio será trasladado a la Corte Suprema
de Justicia a fin de que en esa sede jurisdiccional se adelante la individualización de los
presuntos beneficiarios de estos pagos.

Así mismo, dentro de las evidencias se advirtió la presunta comisión de tráfico de
influencias de los senadores Bernardo Miguel ELIAS VIDAL y Antonio GUERRA DE
LA ESPRIELLA, y del Representante a la Cámara CIRO RODRIGUEZ.
Así mismo, es importante manifestar que la Fiscalía General de la Nación continua las
investigaciones a efectos de determinar qué otras personas sin fuero constitucional
pudieron haber participado en este esquema para el pago de pagos irregulares, así como
también beneficiarios finales adicionales de los mismos.

Nueva imputación a Juan Sebastián Correa Echeverri de la ANI
La Fiscalía ha recibido testimonio en relación con el Sr. Juan Sebastián Correa Echeverri,
funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura para la época de los hechos, quien
presuntamente habría recibido la suma de $100 millones de pesos. También existe prueba
documental que lo vincularía a la solicitud de un préstamo de favor por la suma de $300
millones adicionales a quienes participaron en esta operación de pagos irregulares. En
consecuencia, la Fiscalía le imputará adicionalmente el delito de enriquecimiento ilícito
de servidor público.

Pagos adicionales bajo investigación
La Fiscalía avanza en la identificación de los beneficiarios finales de pagos presuntamente
simulados por valor de $18.500 millones de pesos correspondientes al año 2010 y $9.400
millones correspondientes al año 2014, los cuales habrían sido pagados bajo la misma
modalidad descrita de contratos simulados, cuyos destinatarios finales están por
establecerse.

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